На Харьковщине пресекли работу крупного конвертцентра

На Харьковщине пресекли работу крупного конвертцентра

На Харьковщине сотрудники налоговой милиции ликвидировали деятельность межрегионального конвертационного центра, который имел оборот более 80 миллионов гривен. Об этом информируют представители ведомства в социальных сетях.

Как сообщается, установлена группа лиц, оказывающая предприятиям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов посредством незаконного перевода денежных средств из безнала в наличные. Примечательно, услугами данного конвретцентра пользовались преимущественно зернотрейдеры Киевского региона. Преступники создали около десятка предприятий, после чего закупали сельскохозяйственную продукцию за наличные без отражения данных операций в бухгалтерском и налоговом учете, с последующим хранением ее на зерновых складах Харьковщины. Согласно схеме злоумышленников, после подготавливались документы о реализации данной продукции через предприятия-зернотрейдеры, компаниям нерезидентов. Полученный безналичный расчет переводили в наличные, а за них снова покупали продукцию.

В настоящий момент открыто уголовное производство согласно статье 212 часть 3 УК Украины.

Верх