На Харьковщине сотрудники налоговой милиции ликвидировали деятельность межрегионального конвертационного центра, который имел оборот более 80 миллионов гривен. Об этом информируют представители ведомства в социальных сетях.
Как сообщается, установлена группа лиц, оказывающая предприятиям реального сектора экономики услуги по уклонению от уплаты налогов посредством незаконного перевода денежных средств из безнала в наличные. Примечательно, услугами данного конвретцентра пользовались преимущественно зернотрейдеры Киевского региона. Преступники создали около десятка предприятий, после чего закупали сельскохозяйственную продукцию за наличные без отражения данных операций в бухгалтерском и налоговом учете, с последующим хранением ее на зерновых складах Харьковщины. Согласно схеме злоумышленников, после подготавливались документы о реализации данной продукции через предприятия-зернотрейдеры, компаниям нерезидентов. Полученный безналичный расчет переводили в наличные, а за них снова покупали продукцию.
В настоящий момент открыто уголовное производство согласно статье 212 часть 3 УК Украины.