Правоохранители разоблачили деятельность конвертационного центра, который действовал под прикрытием организаций, объединяющих людей с инвалидностью. Подробности сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Установлено, что злоумышленники действовали на территории Харьковской области и Киева. Группа лиц при помощи фиктивных и транзитных предприятий оказывала различным компаниям в реальном секторе экономики услуги по конвертации денег, а также осуществляла документальное прикрытие бестоварных операций и незаконное формирование налогового кредита. Предприятия перечисляли средства на счета компаний якобы за товары и услуги. Затем деньги снимались и передавались заказчикам незаконных услуг. Оплата злоумышленников составляла свыше 10% суммы сделки.
Во время обысков были изъяты наличные почти 36 млн гривен, 72 фиктивные печати предприятий, черновые записи, финансово-хозяйственные и бухгалтерские документы, которые подтверждают противоправную деятельность. На счетах подконтрольных предприятиях арестовано около двух миллионов гривен.