Сотрудники правоохранительных органов разоблачили в Харькове крупный конвертационный центр. Об этом рассказали в пресс-центре управления Службы безопасности области.
Сообщается, что общий оборот конвертационного центра составлял свыше 5-ти млрд гривен. Сотрудниками СБУ установлено, что работниками ряда фиктивных компаний в Единый реестр налоговых накладных вносились ложные сведения, то есть проводились бестоварные операции. В результате так называемых налоговых «скруток» государственному бюджету страны были причинены серьезные убытки. При проведении санкционированных обысков в офисах, банках, по месту жительства и в автомобилях фигурантов правоохранителями была обнаружена неучтенная денежная сумма в размере 7-ми млн гривен.
Кроме того, изъято свыше 50-ти печатей фиктивных предприятий, фальшивые учредительные документы, поддельная финансово-хозяйственная документация, флеш-накопители.