Молдованин обманывал Министерство доходов

Молдованин обманывал Министерство доходов

Теневой бизнес организовал владелец трех предприятий, функционирующих на территории Харьковской области. Согласно данным компании пополняли мобильные счета клиентов через электронные денежные средства. Однако, документация говорит совсем о другой деятельности компаний. В данном деле разбирались работники Министерства доходов в Харьковской области.

Хозяином компаний оказался 34-летний гражданин Молдовы. Предприятия открыли целую сеть терминалов, предназначенных для пополнения мобильных счетов. Стоит отметить, что все операции проводились с помощью электронного кошелька компаний. В свою очередь работники Министерства доходов выявили нарушение: в государственный бюджет денежные средства от проведения операций не поступали. Для того, чтобы освободить себя от налогообложения, фирмы предоставляли представителям государственных органов поддельную документацию. Как выяснилось, сумма, которую задолжали предприятия молдованина Украине, составила 3 млн. грн.

Однако, доказать совершенные правонарушения предприятиями оказалось не так просто. Следователям Министерства доходов удалось установить личности курьеров и места, куда отвозились денежные средства, которые нигде не фиксировались. Кроме того были определены все места, где находились терминалы компаний. Сотрудниками Министерства доходов одновременно началось проведения обысков главных офисов компании.

В ходе данных мероприятий были изъяты денежные средства, которые не подверглись налогообложению, банковские карты, документы по теневой бухгалтерии, компьютерная техника, на которой хранилась информация об истинной деятельности предприятия. Кроме того, у одного из сотрудников предприятия были найдены записи о будущих денежных махинациях.

Ваш баннер здесь за 35 грн./сутки

Верх