Пресечена деятельность конвертационного центра

Пресечена деятельность конвертационного центра

Правоохранительными органами Харьковщины пресечена деятельность конвертационного центра. Стоит отметить, что через эту организацию осуществлялось отмывание средств НВФ «ЛНР». Об этом рассказали в медиа-центре СБУ Харьковской области.

Как установлено следствием, указанный конвертцентр обслуживал около шестидесяти фиктивных предприятий, которые контролировались НВФ. Средства переводились в наличные. После этого с помощью курьеров деньги доставлялись на территории, которые временно не контролируются украинской властью.

В медиа-центре СБУ прокомментировали данную ситуацию и сообщили, что центра  также оказывал услуги и реальным украинским предприятиям, помогая им уклоняться от оплаты налогов в государственный бюджет. По предварительным оценкам специалистов, ежемесячный денежный оборот конвертцентра составлял свыше 100 миллионов гривен.

В ходе спецоперации по задержанию подозреваемых были арестованы переселенка с территории Донбасса, которая оказалась организатором указанного конвертационного центра, и еще трое граждан, которые работали там в качестве курьеров.  Как выяснилось, один из них служит в органах милиции.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранителями были изъяты документация и круглые печати фиктивных фирм, подконтрольных НВФ, а также денежные средства в сумме более двух миллионов гривен.

По факту неправомерной деятельности конвертационного центра (создание или участие в террористической организации) открыто уголовное производство. Срок ответственности по данной статье УК Украины от 8 до 15 лет. Правоохранители продолжают оперативно-следственные действия с целью установления и дальнейшего привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации центра и его функционированию.

Комментарий1

  • Робик

    Понедельник, 31 августа 2015

    Ого махинаторы

Верх